上海到福州物流据一名熟知内情的消息人士昨天透露，除了纽约金融服务部以外，包括美联储、美国财政部、美国司法部和曼哈顿地区检察官在内的监管机构均拒绝了渣打银行有关达成一项全球性和解协议的尝试。这位拒绝具名的消息人士透露，渣打银行最早也要到9月份才有可能达成 这样的一项全球协议。这些监管机构则发表声明称，他们正在互相合作以完成这项调查。以艾米特-高尔(Amit Goel)为首的瑞士信贷集团(CSGN)分析师在昨天发布的客户报告中指出：“我们预计其他监管机构也将在适当时候与渣打银行达成和解，该行将需支付的罚款可能十分庞大，但我们认为总费用将会低于10亿美元。”
这项罚款是英国银行业今年曝出的丑闻中最新的一桩，此前巴克莱银行(BARC)在今年6月份被罚款2.9亿英镑(约合4.5亿美元)，原因是该行被控操纵伦敦银行间拆借利率(Libor)。Libor利率为衍生品合约中的数万亿美元资金提供支撑，对全球范围内的企业借款利率来说都 是一种至关重要的标准，将从美国个人消费者信用卡到土耳其电话网络贷款融资等各种类别的资产联系到一起。受此影响，巴克莱银行首席执行官罗伯特-戴蒙德(Robert Diamond)、董事长魏万基(Marcus Agius)及首席运营官杰里-密斯耶(Jerry del Missier)都已离职。 http://www.fuzhouwl.cn/news/dgfhgdfsdgfhkjgfds.htm
里奇称，渣打银行首席执行官冼博得(Peter Sands)很可能将可保住自己的工作，原因是在很大程度上都遵守了相关规定。里奇指出：“很明显，纽约州金融服务部的措辞过于感情化，英国和美国的其他监管机构都与其保持距离。所有这些事实都表明，渣打银行所做措施只与法律的字面意义有关，但实际上这家银行的遵循率高达99.9%。”
渣打银行的发言人乔恩-特雷西(Jon Tracey)拒绝就此置评。上海到福州物流从金额上来看，这项和解协议代表着单一监管机构将收到与洗钱和解协议相关的最大罚款金额。在今年6月份，荷兰国际集团(ING)同意支付6.19亿美元的和解金，以了结类似的一项指控，但这项和解金是向联邦政府和曼哈顿地区检察官办公室两个监管机构支付的，每个 机构将各自收到3.095亿美元的金额。
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与富国银行(WFC)旗下部门瓦乔维亚银行(Wachovia Bank)在2010年了结一项洗钱指控时所支付的1.6亿美元罚款相比，渣打银行的罚款金额要高得多。金融服务俱乐部(Financial Services Club)的负责人、上海到福州物流伦敦银行业研究公司Balatro Ltd的首席执行官克里斯-斯金纳 (ChrisSkinner)称，在2010年，瓦乔维亚银行面临着一项刑事调查，内容是毒品组织曾利用该行通过墨西哥的交易所洗钱。随后，这家银行承认曾监控通过这些交易所进行的4200亿美元的洗钱交易。
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